Nesta terça-feira, 25, a Polícia Civil do Estado do Amapá, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC), com apoio da DENARC do Pará e Delegacia de Repressão ao Crime Organizado de Mato Grosso do Sul, deflagrou a operação “Dama do Tráfico”, e teve como principal objetivo desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico ilícito de drogas e na lavagem de dinheiro, durante a operação seis pessoas foram presas preventivamente, sendo três em Macapá (AP), incluindo a principal líder do esquema, uma em Bragança (PA), e outra em Campo Grande (MS).

Segundo o Delegado Estefano Santos, titular da DENARC, as investigações revelaram que o grupo criminoso, liderado por uma mulher, que é companheira de um detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), movimentava aproximadamente 2,5 milhões de reais através de atividades ilícitas por semestre.
“Estas atividades incluíam não apenas a aquisição e distribuição de entorpecentes, mas também complexos esquemas de lavagem de dinheiro. O esquema de lavagem envolvia a utilização de contas bancárias em nome de terceiros, incluindo menores de idade, depósitos em espécie, e empresas de fachada. Além disso, identificou-se o uso da técnica conhecida como “smurfing”, que se caracteriza pela fragmentação de grandes quantias de dinheiro em pequenas transações, dificultando a identificação da origem ilícita dos fundos”,
“, afirmou o Delegado.

A operação foi planejada para executar sete mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores associados à organização. Em Macapá, as ações ocorreram na zona norte e IAPEN.