Nesta quarta-feira, 28, a Polícia Civil do estado do Amapá, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Fraude Eletrônica (DRFE), e a Polícia Civil do estado do Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, deflagraram a Operação “Marketplace” com o objetivo de cumprir mandados de prisão de indivíduos investigados por crimes de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

De acordo com o Delegado Anderson Silwan, titular da DRFE, a ação integrada decorre de investigação iniciada na DRFE no fim de 2024, a partir de registro de ocorrência realizado duas vítimas do estado do Amapá, que relataram terem sido alvo do golpe do falso intermediário a partir de um anúncio de venda de automóvel publicado no marketplace do Facebook.

“Em resumo, o golpista ‘clonou’ a publicação legítima de uma das vítimas e anunciou a venda do mesmo bem por valor bem abaixo do mercado. Ao receber o contato da outra vítima, que acabou se interessando pelo bem, ludibriou ambas as partes e induziu a realização do pagamento de R$ 25 mil para uma conta bancária. Após a transferência, as vítimas foram bloqueadas pelo indivíduo e perceberam que haviam sido enganadas”, explicou o Delegado.

As investigações revelaram a participação de pelo menos 23 pessoas, além do envolvimento direto de internos do sistema penitenciário do estado do Mato Grosso.
O grupo criminoso, que também fez vítimas em outros nove estados brasileiros, era estruturado de forma ordenada e caracterizado pela divisão de tarefas, com caráter permanente e estável, atuando de forma coordenada com o objetivo de obter vantagens ilícitas oriundas de golpes aplicados em meio digital e posterior ocultação e dissimulação de valores.

O Poder Judiciário amapaense determinou o bloqueio patrimonial dos envolvidos e expediu sete mandados de prisão preventiva. Seis mandados foram cumpridos na capital do estado do Mato Grosso.