Nesta terça-feira, 22, a Polícia Civil do Estado do Amapá, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR-CCIBER), concluiu uma extensa investigação de mais de dois anos com o indiciamento de 16 pessoas pelos crimes de furto qualificado, cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, e lavagem de dinheiro.
Segundo o Delegado Nicolas Bastos, a investigação desmantelou um sofisticado esquema que atuava a partir de São Paulo e movimentou milhões de reais provenientes de crimes cibernéticos em todo o País.
“Iniciamos esta complexa investigação a partir de um golpe sofrido por uma senhora de 62 anos de idade, aposentada e residente em Macapá. A vítima perdeu cerca de R$ 48 mil após criminosos se passarem por funcionários de banco e conseguirem acesso a duas de suas contas bancárias”, afirmou o Delegado.
A quebra de sigilos bancários e a análise minuciosa dos relatórios de inteligência financeira do COAF foram cruciais para desvendar a intrincada rede de movimentações financeiras.
“Identificamos um casal como a liderança principal desta organização criminosa. Segundo os Relatórios de Inteligência Financeira, eles movimentaram R$ 5.290.421,00 no período de cerca de um ano e meio. Um volume de recursos totalmente incompatível com qualquer renda declarada, levantando fortes suspeitas de lavagem de dinheiro”, afirmou o Delegado.
A investigação apurou que o grupo criminoso utilizava diversas contas bancárias de terceiros, as chamadas
“contas de passagem”, , para pulverizar os
valores subtraídos das vítimas, dificultando o rastreamento do dinheiro.