Seis pessoas foram presas acusadas de aplicar vários golpes criando contas bancárias fraudulentas.

Agentes da 9ª Delegacia de Policiais desencanaram na manhã desta quinta-feira 05 a operação ‘Saldo Negativo’ que deu cumprimento a seus mandados de prisão nos bairros Trem, Marabaixo e Infraero. Tendo como alvo uma quadrilha acusada de praticar crimes de estelionato, falsidade ideológica, fraude eletrônica, e lavagem de dinheiro e organização criminosa, os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela central de Garantias da Comarca de Macapá.

Segundo o Delegado que presidiu as investigações, Nixon Kenedy, Titular da 9ª DP da Capital, os investigados teriam operado dezenas de tratativas maliciosas pela internet, criando pelo menos 41 (quarenta e uma) contas bancárias, em bancos virtuais, e prejudicando no mínimo 12 (doze) vítimas, e obtendo vantagens que superam a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Consta no inquérito que os integrantes do grupo vinham, desde o ano de 2021, cadastrando terminais telefônicos em nome de terceiros (também vítimas), e criando endereços eletrônicos falsos, para operarem o golpe, criando as contas bancárias e, em seguida, transferindo os valores auferidos entre os próprios INDICIADOS, assim como para uma conta de pessoa jurídica, usada nas fraudes.

Ainda segundo o Delegado, os dados bancários revelam que os próprios investigados, teriam tirado as selfies das contas (bancos digitais), com documentos falsos das vitimas, chegando a interagir presencialmente dentro de agências bancárias de Macapá, como se as vitimas fossem.